02.09.2019

Hrvati najradije peru novac preko Italije

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Istražujući slučajeve u kojima se sumnjalo na pranje novca ili financiranje terorizma, hrvatski Ured za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma u prošloj je godini poslao 128 zamolbi u 39 različitih država tražeći podatke koji bi mu mogli pomoći u rješavanju konkretnih slučajeva. U istom razdoblju zaprimio je iz 33 države 133 zamolbe za razmjenom podataka vezanih za pranje novca ili financiranje terorizma, pokazuje izvješće Ureda upućeno Vladi. U 2018. Ured se dominantno bavio pranjem novca, dok je slučajeva sumnje u financiranje terorizma bilo znatno manje. Izvješće otkriva i da je najviše sumnjivih transakcija (30%) kad je u pitanju pranje novca preko granice povezano s Italijom.

  • Ostavite komentar

© Presscut.hr

Povratak na vrh